浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董事会临时决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届董事会临时会议于2008年5月30日召开。本次会议的通知于5月23日以书面形式发出。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决定根据陈夏英董事长的提名，聘任马三光先生担任公司董事会秘书；
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决定根据陈海军总经理的提名，聘任马三光先生担任公司副总经理。
公司独立董事在对马三光先生的个人资料进行审核后，认为其长期在上市公司担任高管职务，具有丰富的工作经验，具备履行相关职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《上市规则》第3.2.4
条所规定的情形。独立董事同意公司董事会聘任马三光先生担任公司董事会秘书，并兼任公司副总经理。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会

2008年5月30 日

附：马三光简历

马三光，男，30岁，中共党员，大专文化，EMBA在读。先后任华立集团有限公司董事会办公室项目经理、海南恒泰芒果产业股份有限公司董事会秘书、浙江华立科技股份有限公司董事会秘书兼投资部经理、浙江三鸥机械股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任本公司董事长助理。马三光先生不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。马三光先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。