本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司二届七次董事会会议决议，召开公司２００７年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间为２００７年１０月２６日（星期五）上午９：３０
二、会议地点 ：
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室
三、会议方式：
现场投票方式
四、会议议案
一、审议《关于确定章程先生为独立董事的议案》；
二、审议《关于修订＜公司章程＞（草案）的议案》；
上述议案将采用现场投票方式进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网络的《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届七次董事会决议公告》。
五、出席会议对象及股权登记日：
（一）、本公司董事、监事及其它高级管理人员；
（二）、本次股东大会的股权登记日为２００７年１０月２２日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（三）、本公司聘请的律师、保荐人；
六、登记方法：
（一）、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证的，授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）、登记时间：
２００７年１０月２２日－１０月２５日上午：８：００－１１：００下午１４：００－１７：００（双休日除外）
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００７年１０月２３日９：００前送达或传真至本公司登记地点。
（三）、登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会秘书处
七：其它事项：
（一）、通讯地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区
（二）、联系电话：０５７５－８７１６０８９１，传真：０５７５－８７１６０８９１
（三）、会议联系人：赵柯
（四）、与会人员交通、食宿费用自理
七、备查文件
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明
八、除公司已公告的独立董事候选人之外，单的或者合并持有公司１％以上股份的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名人候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
九、附件：授权委托书
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
                              二零零七年十月八日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（人）出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司２００７年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：                                受托人签章：
委托人注册（身份证）号：                      受托人身份证号：
授权时间：